@samitovm   2 weeks ago visitor: 1451   follow: 2   favorite: 2

Основные способы вывести деньги со счета заблокированного по 115-ФЗ.

Ко мне обратился подписчик с вопросом, как решить проблему с блокировкой счета Тинькофф банком.

Подписчики предложили следующие варианты решения проблем:

Привет! По поводу Тинькова и прочих банков с заградительной комиссией: готовьте сразу либо исполнительный лист, либо судебный приказ - в случае блокировки вы без конских % в течение 10 дней точно получите свои деньги.

Закрываете счет предварительно заверяете доки для таможни . Деньги о правляете на таможню на спецсчет, для банка этоэтот равносильно что налоги оплатить поэтому не облагается никакими комиссиями и барьерами банковскими , затем таможня делает возврат платежа на ваш дублирующий счёт , а так как деньги возвращаются из казны они приходят чистые белые пушистые без хвостов и блоков

Была подобная ситуация в Оренбурге только с банком АКБАРС. Удержанную “заградительную” комиссию вернули через только через суд.

Добрый день! Пишу по теме блокировки Тинькофф банком счетов…да и в целом от банков…единственный момент здесь нужна подготовка заранее …суть в следующем….если фирма белая и рабочая, с не маленькими оборотами и есть вероятность заморозки банком денег, то можно сделать следующее…заранее заключается договор займа между ФЛ (юл)и фирмой (сам перевод денег подтверждать не обязательно, в силу новых поправок в ГК) обязательно нотариально заверенный…как только деньги блокируют, то обращаетесь в нотариус, что типа фирма деньги не отдаёт…нотариус выдаёт исполнительную надпись, с которой ФЛ (юл) обращается в банк….а банк ОБЯЗАН принять исполнительную надпись, наравне с судебным решением, и перевести деньги!

Здравствуйте. По ситуации с тинькофф банком была схожая ситуация. Все так же как и в описанной ситуации. Обратитесь к юристу. Я сделал следующим образом. Написал заявление на закрытие счета и отправил им в свободной форме где указал реквизиты счета в другом банке куда и надо было перевести остаток средств. Главное не писать заявление бланк которого они предлагают. Пригрозил жалобой в цб на их действия в случае если будет комиссия

Добрый день! По Тинькофф-Банку, открыл компанию в начале года, занимались строительством, все тендеры были официально выиграны и сделаны по 44-ФЗ, и вот «подарок» 1-го августа от банка - запрос документов по 115-ФЗ, документы были предоставлены в срок, но, как обычно, предложено расторгнуть договор на обслуживание, и перевод денег на другой счёт или контрагенту со снятием комиссии!! В принципе, после недолгих разговоров с менеджером, кто вёл счёт компании, я упор делал на то, что договор расторгается по инициативе банка!!, я был готов и дальше сотрудничать, деньги перевели контрагенту без всякой комиссии. Сделали упор, что закрытие счета инициировал сам банк, соотвественно комиссию за закрытие счета не имеют право брать! За полтора года это второй такой случай лично у меня, с разными компаниями. День в день перевели остаток средств на счёт контрагента, без какой либо комиссии

Доброе утро! Относительно решения вопроса с Тинькофф (и с любым другим) банком, заблокировавшим средства по 115фз. Решение такое - находите дружественный третейский суд или суд Ad Hoc. Просуживаете фиктивный спор между клиентом и его чистой фирмой (или ИП, или физом или тп.). В третейском суде решение получаете в течение примерно 10 дней. Еще примерно 30-40 дней на получение исполнительного листа по этому решению. В итоге, менее 2х месяцев и примерно 4-5% от суммы (затраты на арбитраж) и ваши деньги будут перечислены по исполняку на счет истца. Это гораздо меньше чем 15% штраф и не от 6 до 12 месяцев срока на госсуд.

Приветствую. Увидел публикацию по Тинькофф банку и не смог пройти мимо. У меня имеется практика обжалования действий банка в ас Москвы. Сам я из Ижевска, но судится пришлось в Москве. Если кратко, то подрал действия банка незаконными в одном процессе, а последствия незаконности (правильнее недействительности) применял в другом процессе.Таким образом, есть отработанный механизм наказания банка за подобные действия, номера дел: А40-1828472016, А40-1385932017. Также добавлю, что мытарства по поводу посещения их офиса в бизнес центре оказались абсолютно бесполезны, больше помогла электронная переписка, предоставленная в суд в виде нотариального протокола осмотра доказательств.

От себя могу добавить следующее –видимо многие новые подписчики не читают канал, хотя я много раз уже просил задавать вопросы после глубокого изучения канала. Довольно давно писал пост как вывести деньги с заблокированного счета, там собраны основные способы решения подобных проблем и про суд Ad Hoc, так же есть пост.


@german    #2 weeks ago + 0

@samitovm большое спасибо за актуальный совет!

@begemot    #1 week ago + 1

Отличные советы, сделаю с товарищем зеркальные договоры займа и заверю у нотариуса

@samitovm    #1 week ago + 1

@begemot, @german спасибо за отзывы, подписывайтесь на мой телеграм канал @oooavirta

@recoilme    #1 week ago + 0

@samitovm Прикольно, в гугле эта статья на первом месте по запросу и в топе по релевантным

@ovibos    #1 week ago + 0

Не используйте нотариальную надпись. Банки не обязаны исполнять их, как и не обязаны исполнять судебные решения. Только исполнительный лист даст вам 99,99% гарантию. Некоторые “умники” банкиры дошли до того уже, что пытаются оспаривать и исполнительные листы… пока , к счастью, безрезультатно.